Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'de yaşanan usulsüzlük skandalı, yetkililerin dikkatli çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ankara ve Çankırı’da gerçekleştirilen operasyonlarda, muhasebe yöneticisi G.B.’nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Detaylı soruşturma, şüphelilerin hayali şirketler üzerinden sahte alım satım işlemleri yaptığını ve bu işlemlerle 6.6 milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini ortaya çıkardı. Operasyon sırasında G.B.’nin evinde bulunan milyonlarca lira nakit para dikkat çekerken, şüphelinin suç gelirlerinin büyük kısmını online kumar sitelerinde harcadığı belirlendi.
İncelemelerde, G.B.’nin sahte şirketlerle işlem yaptığı ve üç farklı hayali şirket üzerinden toplamda 5 milyon 644 bin lira ödeme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kazancın bir kısmını eşinin banka hesabına aktaran G.B.’nin, şirketle yapılan tüm işlemleri manipüle ettiği tespit edildi.
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Tarım Kredi, kapsamlı bir açıklama yaparak hukuki süreçlerin titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Şirket, olayın yalnızca belirli çalışanlarla sınırlı olmadığını ve sistematik bir dolandırıcılık şebekesinin varlığını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, emniyet birimleri dolandırıcılıkla ilgili bağlantıları araştırmayı sürdürüyor. Bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için şirketlerin iç denetim ve güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.
