İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, kara para aklama suçlamasıyla aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 28 şüpheli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede, Engin Polat'ın örgüt lideri, eşi Dilan Polat'ın ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği belirtildi.
Engin Polat'ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollarla kazanç elde etmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile ilişkiye geçtiği, bu kişilerin ekibine dahil olduğu ve jasminbet adlı yasa dışı bahis sitesini yönettiği ifade edildi. Polat'ın bu süreçte kripto varlıklara çevrilecek paraların yönetimini sağladığı ve kazançlarının büyük kısmını bu şekilde elde ettiği belirtildi.
Örgütün amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe onlarca şirket kurdukları da iddianamede yer aldı. Yasa dışı bahis gelirlerini kripto paralara çevirip nakletmek için kurulan perdeleme sistemleriyle şirketler arasında para akışı sağladıkları ve bu yolla suç gelirlerini akladıkları ifade edildi. Ayrıca, yüksek tutarlı paraların lüks araçlar ve taşınmazlar gibi varlıklar üzerinden aklanmaya çalışıldığı da belirtilen detaylar arasında yer aldı.
İddianameye göre, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün gibi şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarından 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Soruşturma kapsamında serbest bırakılan 74 yaşındaki anneanne de dahil olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında da benzer suçlamalarla 36 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
