Denizli’de, "ikinci Seçil Erzan vakası" olarak nitelendirilen dolandırıcılık olayında, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı iddiaları ortaya atıldı. Mağdur sayısının 900'e, toplam vurgunun ise 200 milyon avroya yaklaşmış olabileceği belirtildi. Ponzi dolandırıcılığı olarak adlandırılan sistem, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre kara para aklama potansiyeli taşıdığı yönünde değerlendirilmekte. Şu ana kadar 48 şikayet kaydedildiği ve gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’sinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, yurt dışına kaçan 3 firari şüpheli için de operasyonlar devam ediyor.
Denizli’deki olay, Türkiye gündeminde uzun süre yer edinen Seçil Erzan vakasıyla benzerlik gösteriyor. Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını iddia eden Ertuğrul S. ve 4 arkadaşı, önce akrabalarını sonra da yüzlerce kişiyi tuzağa düşürdü. Yatırımcılara yüksek kar vaat ederek paralarını toplayan dolandırıcılar, gurbetçi ve yabancı uyruklu mağdurlara aylık yüzde 15, yıllık olarak ise anaparanın 5 katı kazanç sunmayı vaad etti. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, son birkaç ay içinde suç duyurusunda bulundu.
Şebekenin sosyal medyada paylaştığı şatafatlı yaşam görüntüleri de dikkat çekti. Lüks mekanlarda, teknelerde ve parti anlarında çekilen fotoğraflar, dolandırıcıların yaşam tarzını gözler önüne serdi. Ocak ayında, mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınan Ertuğrul S., Hicabi P. ve Tolga D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, şüphelilerin hesap hareketleri detaylı bir şekilde araştırıldı. 2020-2023 yılları arasında Türkiye ve yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı şahıslara yüksek kazanç vaat eden şüphelilerin, şu ana kadar 48 mağduru 2 milyon 109 bin 272 euro, 600 bin TL ve 80 bin İsviçre Frangı dolandırdığı tespit edildi. MASAK raporuna göre, şüphelilerin kendi aralarında 50 milyon lira tutarında para transferleri yaptıkları ve yüksek miktarlarda mal alım satımı gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Mağdur avukatı Anıl Aba, dolandırıcılık olayının aynı sistemle ilerlediğini belirtti. MASAK raporunda 48 mağdurun yaklaşık 3 milyon euro dolandırıldığı, ancak toplam mağdur sayısının 900 olduğu ve vurgunun 200 milyon avroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Aba, “Kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle dolandırılan vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır,” dedi.
MASAK raporuna göre, dolandırıcılık suçunun yanı sıra kara para aklama ihtimali de bulunuyor. Avukat Gizem Üğür, şüphelilerin banka hesaplarında 20 milyon, 30 milyon, hatta 40 milyon lira gibi büyük meblağlarda para akışı tespit edildiğini belirtti. Savcılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkarttı.
Bu büyük dolandırıcılık olayının arka planında daha fazla kişinin olduğu düşünülüyor. İki şüphelinin yurt dışına kaçtığı ve bu kişilere yönelik kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor. Olayın daha geniş bir soruşturma kapsamına alındığı belirtiliyor.
